Памятка клиенту в целях выявления публичных должностных лиц


Уважаемый клиент!

АО АКБ «Тексбанк» (далее – Банк) в соответствии со статьей 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» обязан принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по выявлению среди физических лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание:

  • иностранных публичных должностных лиц;
  • должностных лиц публичных международных организаций;
  • лиц, замещающих (занимающих) государственные должности Российской Федерации, должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации, должности федеральной государственной службы, назначение на которые и освобождение от которых осуществляются Президентом Российской Федерации или Правительством Российской Федерации, должности в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенные в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.
В этой связи Банк просит представить достоверную и максимально полную информацию о принадлежности к указанным ниже категориям лиц или к лицам, связанным с публичными должностными лицами.

1). Иностранные публичные должностные лица (ИПДЛ) – категория физических лиц, к которой относятся любые назначаемые или избираемые лица, занимающие какую-либо должность (а также в течение одного года после отставки) в законодательном, исполнительном, административном или судебном органе иностранного государства, или любые лица, выполняющие какую-либо публичную функцию для иностранного государства, в том числе для публичного ведомства или государственного предприятия.
К таким лицам могут относиться лица, на которых возложено или было возложено ранее (с момента сложения полномочий прошло менее 1 года) исполнение важных государственных функций:
  • главы государств (в том числе правящие королевские династии) или правительств;
  • министры, их заместители и помощники;
  • высшие правительственные чиновники;
  • должностные лица судебных органов власти «последней инстанции» (Верховный, Конституционный суд), на решение которых не подается апелляция;
  • государственный прокурор и его заместители;
  • высшие военные чиновники;
  • руководители и члены Советов директоров Национальных банков;
  • послы;
  • руководители государственных корпораций;
  • члены парламента или иного законодательного органа;
  • главы или влиятельные представители религиозных организаций (если их функции связаны с политическими, судебными, военными или административными обязанностями);
  • руководители политических партий.
2). Должностные лица публичных международных организаций (МПДЛ) - категория физических лиц, которым доверены или были доверены важные управленческие (руководящие) функции международной организацией.
К международным организациям относятся:
  • Организация объединенных наций (ООН) и аффилированные международные организации, такие, как Международная морская организация; Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);
  • Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК);
  • Международный олимпийский комитет;
  • Всемирный Банк;
  • Европарламент;
  • Международные судебные организации - Суд по правам человека, Гаагский трибунал;
  • региональные международные организации, такие, как Совет Европы, институты Европейского Союза, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организация американских государств;
  • военные международные организации, такие, как НАТО;
  • экономические организации, такие, как Всемирная торговая организация, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).
  • К таким лицам могут относиться:
  • руководители (директор), заместители (заместитель директора), члены правления, международных публичных организаций, а также лица эквивалентных функций, уполномоченные такими организациями действовать от их имени.
3) Публичные должностные лица Российской Федерации (РПДЛ) – категория физических лиц, к которой относятся лица, замещающие (занимающие) одну из следующих должностей:

3.1). Государственная должность Российской Федерации:
  • Президент Российской Федерации;
  • Председатель Правительства Российской Федерации;
  • Первый заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
  • Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе;
  • Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации;
  • Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации;
  • Министр Российской Федерации - полномочный представитель Президента Российской Федерации в федеральном округе;
  • Министр Российской Федерации - Руководитель Аппарата Правительства Российской Федерации;
  • Федеральный министр;
  • Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации (в иностранном государстве);
  • Постоянный представитель (представитель, постоянный наблюдатель) Российской Федерации при международной организации (в иностранном государстве);
  • Председатель Совета Федерации Федерального Собрания;
  • Первый заместитель, заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания;
  • Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания;
  • Член комитета (комиссии) Совета Федерации Федерального Собрания;
  • Председатель Государственной Думы Федерального Собрания;
  • Первый заместитель, заместитель Председателя Государственной Думы Федерального Собрания;
  • Председатель, заместитель председателя комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания;
  • Председатель подкомитета комитета Государственной Думы Федерального Собрания;
  • Член комитета (комиссии) Государственной Думы Федерального Собрания;
  • Председатель Конституционного Суда Российской Федерации;
  • Заместитель Председателя Конституционного Суда Российской Федерации;
  • Судья - секретарь Конституционного Суда Российской Федерации;
  • Судья Конституционного Суда Российской Федерации;
  • Председатель Верховного Суда Российской Федерации;
  • Первый заместитель, заместитель Председателя Верховного Суда Российской Федерации;
  • Судья Верховного Суда Российской Федерации;
  • Генеральный прокурор Российской Федерации;
  • Председатель Следственного комитета Российской Федерации;
  • Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации;
  • Уполномоченный по правам человека;
  • Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей;
  • Руководитель высшего государственного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации;
  • Председатель Счетной палаты;
  • Заместитель Председателя Счетной палаты;
  • Аудитор Счетной палаты;
  • Председатель Центрального банка Российской Федерации;
  • Председатель Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
  • Заместитель Председателя Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
  • Секретарь Центральной избирательной комиссии Российской Федерации;
  • Член Центральной избирательной комиссии Российской Федерации (замещающий должность на постоянной основе);
  • Председатель федерального суда;
  • Заместитель Председателя федерального суда;
  • Судья федерального суда;
  • Генеральный директор Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации.
    Должности членов Совета директоров Центрального банка Российской Федерации:
  • Председатель Центрального банка Российской Федерации (Банка России;
  • Первый заместитель Председателя Банка России;
  • Заместитель Председателя Банка России – директор Сводного экономического департамента;
  • Заместитель Председателя Банка России;
  • Советник Председателя Банка России;
  • Начальник Северо-Западного главного управления Банка России.

3.2). должность федеральной государственной службы, назначение на которую и освобождение от которой осуществляется:
    Президентом Российской Федерации
  • Председатель Правительства Российской Федерации;
  • Заместители Председателя Правительства Российской Федерации;
  • федеральные министры;
  • судьи Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, и других федеральных судов;
  • Прокуроры субъектов Российской Федерации и иные прокуроры, кроме прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров;
  • полномочные представители Президента Российской Федерации;
  • высшее командование Вооруженных Сил Российской Федерации;
  • дипломатические представители Российской Федерации в иностранных государствах и международных организациях.

  • Правительством Российской Федерации
  • заместители федеральных министров;
  • руководители федеральных органов исполнительной власти, находящихся в ведении Правительства Российской Федерации, и их заместители;
  • руководителей федеральных органов исполнительной власти, находящихся в ведении федеральных министерств;
  • руководителей органов и организаций при Правительстве Российской Федерации.
3.3). должность в Центральном банке Российской Федерации, государственных корпорациях и иных организациях, созданных Российской Федерацией на основании федеральных законов, включенную в перечни должностей, определяемые Президентом Российской Федерации.

4). Лица, связанные с публичными должностными лицами (ИПДЛ, МПДЛ или РПДЛ):
  • супруг или супруга;
  • близкие родственники: родственники по прямой восходящей или нисходящей линии (родители, дети, дедушки, бабушки, внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки), полнородные и неполнородные (имеющими общих отца или мать) братья и сестры, усыновители и усыновленные);
  • представитель - лицо, осуществляющее операции с денежными средствами или иным имуществом от имени клиента Банка – физического лица, относящегося к одной из указанных категорий.