Исполнение требований закона FATCA


Одним из основных принципов АО АКБ «Тексбанк» является соблюдение всех требований законодательства Российской Федерации, а также требований и законов, имеющих экстерриториальное действие и затрагивающих деятельность финансовых институтов Российской Федерации.

С 01 июля 2014 года вступили в силу требования закона Соединенных штатов Америки «О выполнении налоговых требований по зарубежным счетам» Foreign Account Tax Compliance Act (далее — FATCA) в отношении физических лиц, с 01 января 2015 года вступают в силу требования FATCA в отношении юридических лиц. АО АКБ «Тексбанк» зарегистрировался в Налоговой службе США (IRS) как финансовый институт, присоединившийся к исполнению требований FATCA, и обязанный исполнять эти требования (Participating FFI).

АО АКБ «Тексбанк» присвоен идентификационный номер GIIN (Global Intermediary Identification Number): 2LJ9KE.99999.SL.643


Порядок выявления лиц, на которых распространяется законодательство иностранного государства о налогообложении иностранных счетов АО АКБ «Тексбанк» (782 Кб)