Исполнение требований закона FATCA


В соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ «Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» от 28 июня 2014 г. АО АКБ «Тексбанк» зарегистрирован на портале Налоговой службы США (IRS) в статусе Участвующего иностранного финансового института (Participating Foreign Financial Institution, PFFI) в отношении Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act, FATCA).

Банку присвоен глобальный идентификационный код финансового посредника (Global Intermediary Identification Number, GIIN) - 2LJ9KE.99999.SL.643. Дата регистрации - 26.02.2015 года.

Настоящим информируем юридических лиц, физических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц, занимающихся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (адвокаты, нотариусы и т.д.), кредитные организации и иностранные структуры без образования юридического лица, заинтересованных в заключении договоров и заключившие договоры с Банком, о необходимости раскрытия информации о своем статусе налогоплательщика США в целях FATCA.


Список документов