Совет директоров

Совет Директоров Банка осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Банка действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Банка.

В его компетенцию входит определение стратегических направлений деятельности Банка, контроль над финансово-хозяйственной деятельностью, создание и функционирование эффективной системы внутреннего контроля, обеспечение реализации прав акционеров, а также контроль над деятельностью исполнительных органов.

АДАМЕНКО
Татьяна Николаевна
Председатель Совета директоров АО «Тексбанк»

Полная информация

Наименование занимаемой должности: Председатель Совета директоров АО «Тексбанк»
Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров: 26.06.2020
Сведения о профессиональном образовании: Высшее
Наименование образовательной организации: Ставропольский политехнический институт
Год окончания: 1988
Квалификация: «Инженер-экономист»
Специальность: «Экономика и организация автомобильного транспорта»
Сведения о дополнительном профессиональном образовании: Академия Народного хозяйства при Правительстве Российской Федерации
Год окончания: 1999
Квалификация: «Магистр управления»
Специальность: «Современный руководитель коммерческого банка»

Сведения об ученой степени, ученом звании: отсутствует

Сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет предшествующие дате избрания занимаемой должности:
С 28.06.2017 года по настоящее время: Председатель Совета директоров АО «Тексбанк». (Решением Общего собрания акционеров Банка (Протокол № 02/18/ВОСА от 21.09.2018 Банк переименован в Акционерное общество Тексбанк (АО «Тексбанк»).
С 24.06.2016 года по 28.06.2017 года: член Совета директоров АО АКБ «Тексбанк».
С 11.01.2016 года по 15.05.2017 года: АО АКБ «Тексбанк», Президент-Председатель Правления.
Служебные обязанности: осуществляет общее руководство Банка в строгом соответствии с целями и задачами предусмотренными Федеральными законами. Уставом Банка для достижения прибыльной деятельности Банка, повышение эффективности, предотвращении нанесению ущерба Банку вкладчикам, клиентам, обеспечение выполнения поставленных задач Собрания акционеров. Правлением, Советом директоров.
С 10.08.2015 года по 11.01.2016 год: ЗАО АКБ «Тексбанк», Советник Президента по стратегии и развитию.
Служебные обязанности: организация работы по разработке и внедрению изменений бизнес-процессов и технологий, анализ работы всех служб по совершенствованию деятельности, разработка совместно с другими службами Банка новых технологий и процессов в банке с целью повышения эффективности.
С 11.03.2013 года по 03.07.2015 года: Банк «Возрождение» (ОАО), Управление по развитию филиальной сети, Начальник управления
Служебные обязанности: разработка типовых преобразований филиалов в оперофисы, работа по переформированию филиалов и ВСП по единому стандарту, внедрение новых оргструктур ВСП, функционалы для персонала ВСП, разработка типовых штатных расписаний для ВСП и филиалов банка, внедрение новых моделей продаж по принципу единой фронт-линии, мероприятия по закрытию, открытию, смена месторасположения ВСП, контроль выполнения плана ВСП.
С 17.09.2012 года по 11.03.2013 года: Банк «Возрождение» (ОАО) г.Москва, Департамент розничного бизнеса, Заместитель начальника департамента.
Служебные обязанности: кураторство работы филиалов банка по организации работы подразделений розничного бизнеса, мониторинг выполнения плана, разработка стандартов продаж.
С 07.07.2003 года по 17.09.2012 года: Банк «Возрождение» (ОАО), Управляющий Ставропольским филиалом.
Служебные обязанности: организация работы филиала, контроль всех бизнес-процессов, организация и проведение переговоров с клиентами-крупными компаниями и холдингами, достижение договоренности об условиях обслуживания сделок, организация продаж банковских услуг клиентам – кредиты, факторинг, лизинг, зарплатные проекты, векселя, ипотечное и потребительское кредитование, вклады, депозиты, пластиковые карты, РКО и т.д. Открытие новых 8 дополнительных офисов и 5 операционных касс в городах Кавказких Минеральных Вод, бизнес планирование и обеспечение выполнения плана по филиалу, развитие бизнеса ВСП, филиала.

Служебные обязанности:

Обеспечивает эффективную организацию работы Совета директоров Банка и взаимодействие его с иными органами Банка;
Поддерживает постоянные контакты с подразделениями Банка и должностными лицами, с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров Банка решений, обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и третьими лицами;
Обеспечивает успешное решение Советом директоров его задач;
Организует выработку наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня;
Созывает заседания Совета директоров и председательствует на них;
Определяет форму проведения заседаний;
Отвечает за формирование повестки дня заседаний Совета директоров Банка;
Организует на заседаниях ведение протоколов;
Принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам Совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня;
Обеспечивает возможность всем членам Совета директоров высказать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, способствует поиску согласованного решения членами Совета директоров в интересах Банка;
Подписывает письма и иные документы, исходящие из Совета директоров Банка, в том числе заверяет выписки из протоколов заседаний Совета директоров Банка;
Подписывает от имени Банка договор с Председателем Правления Банка;
Председательствует на общих собраниях акционеров Банка;
Несет персональную ответственность перед Общим собранием акционеров Банка за организацию деятельности Совета директоров Банка.

ШАПОВАЛЬЯНЦ
Андрей Георгиевич
Заместитель Председателя Совета директоров АО «Тексбанк»

Полная информация

Наименование занимаемой должности: Заместитель Председателя Совета директоров АО «Тексбанк»
Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров: 26.06.2020 года

Сведения о профессиональном образовании: Высшее
Наименование образовательной организации: Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова
Год окончания: 1974
Квалификация: «Экономист»
Специальность: «Финансы и кредит»

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: Аспирантура Московского института народного хозяйства имени Г.В. Плеханова
Год окончания: 1979
Квалификация: «Экономист»
Специальность: «Финансы и кредит»

Сведения об ученой степени, ученом звании: кандидат экономических наук
Дата присуждения: 06 сентября 1981 года

Сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет предшествующие дате избрания занимаемой должности:
с 15.02.2008 года по настоящее время: ОАО «УК «Мурманский транспортный узел», Генеральный директор.
Служебные обязанности:
Осуществляет общее руководство деятельностью общества на основании Устава, без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы во всех государственных и иных органах и организациях, распоряжается имуществом и денежными средствами Общества для достижения целей, предусмотренных назначением Общества, подписывает все финансовые документы, открывает в банках расчетные и иные счета, заключает от имени Общества сделки, решает иные вопросов текущей деятельности Общества, отнесенные к его компетенции, осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

С 24.06.2016 по 04.07.2016 года –Член Совета директоров АО АКБ «Тексбанк».
С 05.07.2016 по 27.06.2017 года - Председатель Совета директоров АО АКБ «Тексбанк».
Служебные обязанности:
Эффективная организация работы Совета директоров Банка и взаимодействие его с иными органами Банка; постоянные контакты с подразделениями Банка и должностными лицами, с целью своевременного получения максимально полной и достоверной информации, необходимой для принятия Советом директоров Банка решений, обеспечения эффективного взаимодействия этих органов и должностных лиц между собой и третьими лицами; успешное решение Советом директоров Банка задач, в соответствии с Уставом, организация выработки наиболее эффективных решений по вопросам повестки дня. Созыв заседания Совета директоров Банка и председательство на них; формирование повестки дня заседаний Совета директоров Банка; организация на заседаниях ведения протоколов;решение иных вопросов в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Банка.

C 28.06.2017 года по настоящее время Заместитель Председателя Совета директоров АО «Тексбанк». (Решением Общего собрания акционеров Банка (Протокол № 02/18/ВОСА от 21.09.2018 Банк переименован в Акционерное общество Тексбанк (АО «Тексбанк»).
Служебные обязанности:
Исполнение функций члена Совета директоров в соответствии с законодательством РФ и Уставом Банка.

Сведения о членстве в настоящее время в органах управления и контроля других юридических лиц:
отсутствуют.

Эльканов Рустам Ханафиевич ЭЛЬКАНОВ
Рустам Ханафиевич
член Совета директоров АО «Тексбанк»

Полная информация

Наименование занимаемой должности: член Совета директоров АО «Тексбанк»
Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров: 26.06.2020 года

Сведения о профессиональном образовании: Высшее
Наименование образовательной организации: г. Черкесск Карачаево-Черкесский технологический институт.
Год окончания: 1998
Квалификация: «Менеджер»
Специальность: «Менеджмент»

Сведения о дополнительном профессиональном образовании - дополнительное (к высшему) образованию:
Наименование образовательной организации: г. Москва Финансовая академия при Правительстве Российской Федерации
Год окончания 2005
Квалификация мастер делового администрирования.

Сведения о дополнительном профессиональном образовании:
1. Китайская Академия Руководящих Кадров Пудун, на тему «Общественная политика и управление», 23 октября 2015г., Шанх, КНР.
2.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», Проектного управления в сфере государственных структур, 21 ноября 2015 г., г. Москва
3.Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», «Подготовка и переподготовка резерва управленческих кадров», 21 ноября 2015 г. г. Москва
4. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации», «Повышение личной эффективности руководителя», 21 ноября 2015 г., г. Москва.

Сведения об ученой степени, ученом звании:
Кисловодский институт экономики и права, 5 апреля 2003 г., присуждена ученая степень кандидата экономических наук.

Сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет предшествующие дате избрания занимаемой должности:
с 18.04.2013г. по 14.09.2015г. Министр финансов Карачаево-Черкесской Республики.
Служебные обязанности:
Формирование и исполнения бюджета КЧР, контроль за эффективным использованием бюджетных средств, мобилизация доходов бюджета республики, разработка и защита нормативных документов республики в области финансов, контроль в сфере госзакупок и т.д.
с 14.09.2015г. по 04.10.2016г. Министр финансов Карачаево-Черкесской Республики.
Служебные обязанности:
Формирование и исполнения бюджета КЧР, контроль за эффективным использованием бюджетных средств, мобилизация доходов бюджета республики, разработка и защита нормативных документов республики в области финансов, контроль в сфере госзакупок и т.д.
с 04.10.2016г. по 17.07.2018г. Министр финансов Карачаево-Черкесской Республики.
Служебные обязанности:
Формирование и исполнения бюджета КЧР, контроль за эффективным использованием бюджетных средств, мобилизация доходов бюджета республики, разработка и защита нормативных документов республики в области финансов, контроль в сфере госзакупок и т.д.
с 18.07.2018г. по 01.03.2019г. Финансовый директор ООО «Компания Юг-Трейд».
Служебные обязанности:
Формирование и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью организации.
с 27.03.2019г. по 06.05.2019г. Советник Президента - Председателя Правления АО «Тексбанк».
Служебные обязанности:
Проведение мероприятий по привлечению клиентов, установление партнерских, взаимовыгодных отношений с организациями, согласование условий соглашений о сотрудничестве.
с 07.05.2019г. по 20.08.2019г. время Президент-Председатель Правления АО «Тексбанк».
с 20.08.2019 по 11.01.2021 Председатель Правления АО «Тексбанк». (Решением Общего собрания акционеров Банка (Протокол № 01/19/ВОСА от 14.06.2019 года должность переименована в Председателя Правления АО «Тексбанк» ( Изменения № 4 в Устав АО «Тексбанк»).
Служебные обязанности:
Осуществление общего руководства Банком в строгом соответствии с целями и задачами предусмотренными Федеральными законами, Уставом Банка для достижения прибыльной деятельности Банка; повышение эффективности, предотвращении нанесения ущерба Банку, вкладчикам, клиентам; обеспечение выполнения поставленных задач Собранием акционеров, Правлением Банка, Советом директоров.
C 14.06.2019 года член Совета директоров АО «Тексбанк».
Служебные обязанности:
Исполнение функций члена Совета директоров в соответствии с законодательством РФ и Уставом Банка.
Сведения о членстве в настоящее время в органах управления и контроля других юридических лиц: отсутствуют.
С 02.03.2021 года полномочия члена Совета директоров приостановлены по заявлению.

СТАЛЬЧЕНКО
Алексей Юрьевич
член Совета директоров

Полная информация

Наименование занимаемой должности: член Совета директоров АО «Тексбанк»
Дата избрания (переизбрания) в Совет директоров: 26.06.2020 года

Сведения о профессиональном образовании: Высшее
Наименование образовательной организации: Российская экономическая академия им. Г.В. Плеханова.
Год окончания: 2000
Квалификация: «Экономист»
Специальность: «Финансы и кредит»

Сведения о дополнительном профессиональном образовании: Академия народного хозяйства при Правительстве РФ
Год окончания: 2011
Квалификация: «Менеджмент»
Специальность: «Инновационный и проектный менеджмент»

Сведения об ученой степени, ученом звании: Кандидат экономических наук, Российская экономическая академия им. Г.В.Плеханова.
Дата присуждения: 19 декабря 2003 года

Сведения о трудовой деятельности за последние 5 лет предшествующие дате избрания занимаемой должности:
С 05.05.2010 по настоящее время является Генеральным директором ООО «ТОК Групп» и на условиях совмещения Директором Представительства ПАО «Ставропольэнергосбыт» в г.Москве.
Служебные обязанности:
Осуществляет общее руководство деятельностью общества на основании Устава, без доверенности действует от имени Общества и представляет его интересы во всех государственных и иных органах и организациях, распоряжается имуществом и денежными средствами для достижения целей, предусмотренных назначением Общества, подписывает все финансовые документы, открывает в банках расчетные и иные счета, заключает от имени Общества сделки, решает иные вопросов текущей деятельности Общества, отнесенные к его компетенции, осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством и Уставом Общества.

С 28.06.2017 года по настоящее время - член Совета директоров АО «Тексбанк».
Служебные обязанности:
Решение вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, в соответствии с законодательством РФ и Уставом Банка.

С 24.06.2016 года по 27.06.2017 года – Заместитель Председателя Совета директоров АО АКБ «Тексбанк».
Служебные обязанности:
Решение вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров; в случае отсутствия Председателя Совета директоров Банка, осуществлял функции Председателя Совета директоров, организовывал работу Совета директоров Банка.

Сведения о членстве в настоящее время в органах управления и контроля других юридических лиц:
член Совета директоров АО "НЭСК" с 28.06.2018 года по настоящее время (Дата переизбрания – 30.06.2020).
Служебные обязанности:
Организация работы Совета директоров Общества, созыв заседаний и председательствование на них, организация ведения протокола на заседаниях Совета директоров, председательствование на Общих собраниях акционеров Общества.
С 29.06.2017 член Совета директоров АО "НЭСК", Председатель Совета директоров АО "НЭСК" - с 04.08.2017 по.30.06.2020 года- Председатель Совета директоров АО "НЭСК".
Служебные обязанности:
Организация работы Совета директоров Общества, созыв заседаний и председательствование на них, организация ведения протокола на заседаниях Совета директоров, председательствование на Общих собраниях акционеров Общества.
Член Совета директоров ПАО "Ставропольэнергосбыт" с 18.06.2018 года (дата избрания на новый срок 21.06.2019)
Служебные обязанности:
Решение вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, в соответствии с законодательством РФ и Уставом организации.

Муртазалиев Сайд-Хасан Салманович МУРТАЗАЛИЕВ
Сайд-Хасан Салманович
член Совета директоров

Полная информация

Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью предприятия и обеспечение наиболее эффективного и целевого расходования финансово- материальных ресурсов, снижение их потерь
Участие в организации своевременного заключения финансово-хозяйственных договоров
ведение переговоров с заказчиками, подрядчиками, субподрячиками, и другими организациями, в случае отсутствия генерального директора или по его поручению.

С 09.01.2017 года по 04.03.2020 года - Советник Генерального директора (директора) в Представительстве ПАО «Ставропольэнергосбыт» в г.Москве.
Служебные обязанности:

финансовые и коммерческие заключения по проектам, в которых участвует общество;
организация привлечения финансовых ресурсов;
формирование стратегии развития общества;
финансовое планирование и прогнозирование.

С 18.09.2014 года по 26.07.2016 года - Заместитель генерального директора-руководителя электросетевого комплекса по Чеченской Республике ОАО «МРСК Северного Кавказа». (С 02.07.2015 года ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа переименовано в ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»)
Служебные обязанности:

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью компании; своевременным заключением хозяйственных и финансовых договоров, выполнением договорных обязательств;
участие в разработке планов перспективного развития энергохозяйства;
ведение переговоров с заказчиками, подрядчиками, субподрячиками, и другими организациями, в случае отсутствия генерального директора или по его поручению.

С 17.02.2014 года по 18.09.2014 года - Заместитель генерального директора-руководителя электросетевого комплекса по Чеченской Республике ОАО «МРСК Северного Кавказа».
С 25.10.2006 года по 17.02.2014 года - заместитель генерального директора Открытого Акционерного общества «Южная Сетевая Компания» (С 01.08.2007 года ОАО «Южная сетевая компания» переименовано в ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа»)
Служебные обязанности:

контроль за финансово-хозяйственной деятельностью компании; своевременным заключением хозяйственных и финансовых договоров, выполнением договорных обязательств;
участие в разработке планов перспективного развития энергохозяйства;
при отсутствии генерального директора или по его поручению ведение переговоров с заказчиками, подрядчиками, субподрячиками, и другими организациями.

С 22.06.2018 года по настоящее время член Совета директоров АО «Тексбанк».
Служебные обязанности:
Решение вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, в соответствии с законодательством РФ и Уставом Банка.
Сведения о членстве в настоящее время в органах управления и контроля других юридических лиц:
-отсутствуют.